Confirman que Odebrecht favoreció a empresa de PPK

First Capital, empresa vinculada al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, recibió por concepto de asesorías US$121,750, monto por el cual no pagó tributos, según el informe final de la Comisión Lava Jato del Congreso de la República.

Fuentes de dicha comisión informaron a EXPRESO que el informe final en el caso del Gasoducto Sur Peruano establece que Odebrecht depositó un total de 127,750 dólares a First Capital Inversiones y Asesorías entre julio y diciembre de 2012, periodo en que tomó el dominio legal de Kuntur Transportadora de Gas (KTG).

El 2 de julio de 2012, KTG le pagó a First Capital Inversiones y Asesorías Ltd. un total de US$ 27,750 mientras que entre julio, agosto y setiembre, les depositó US$ 74,000, en tanto que el 1 de diciembre pagó la cantidad de US$ 20,000.

Los pagos otorgados a First Capital por KTG habrían sido realizados por la elaboración de asesorías en las que participó Gerardo Sepúlveda, socio de PPK, y relacionadas con la estructuración de la intervención de Petroperú en el proyecto de transporte de gas al sur del país, con el fin de que la empresa pública realice aportes financieros solicitados por Kuntur Transportadora de Gas (KTG).

Cabe mencionar que el documento no descarta que los pagos a First Capital, tengan relación con la operación de compra venta de las acciones de Kuntur.

Según las fuentes, en diciembre del 2012 concluyeron los pagos de KTG a First Capital y ese mismo mes, el gobierno de Ollanta Humala encargó a Petroperú SA, efectuar las acciones necesarias para la obtención de y transporte de etano en cantidad suficiente para la promoción del desarrollo de un polo petroquímico en el sur del país.

Precisamente en la ruta del Gasoducto Andino del Sur de Kuntur, autorizando el aumento de capital en Petroperú SA hasta por el monto de S/ 1,056’000,000.

Otro aspecto que se debe subrayar de la investigación, es que durante el periodo del 26 de noviembre del 2004 al 30 de julio del 2017, First Capital recibió del Grupo Odebrecht aproximadamente unos $ 4`945,653, de acuerdo a la documentación bancaria que fue alcanzada.

Es así que, entre los años 2004 a 2013, First Capital recibió por parte de la Concesionaria Trasvase Olmos una suma ascendente a $ 1´059,836 por asesorías financieras. Por la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2, First Capitalrecibió $ 18,500 en el 2008.

Además, First Capital Inversiones y Asesorías, empresa vinculadas a PPK, no cuenta con autorización para realizar actividades de estructuración financiero en el Perú ni cuenta con Registro Único de Contribuyente por lo que no ha realizado pago de tributos en el Perú.

LAVADO DE ACTIVOS
De acuerdo a nuestras fuentes, existen suficientes indicios sobre la posible comisión del delito de lavado de activos por parte de la ex primera dama Nadine Heredia, su amiga íntima Rocío Calderón Vinatea y su madre Susan Vinatea Milla viuda de Calderón.

Rocío Calderón tuvo como ingresos un total de $ 304, 882 recibidos entre junio del 2011 y marzo el 2015, con los cuales adquirió dos casas y un auto. Asimismo manejó varias tarjetas de crédito, y fue con una de ellas con la que pagó en consumos más de $ 57 mil, de este monto $35 mil fueron gastos de de Nadine Heredia hechos en el extranjero a través de una tarjeta adicional.

Pero también, Rocío Calderón tuvo otras tarjetas de crédito con las tuvo gastos por US$70 mil y US$ 98 mil.

ANTONIA ALARCÓN
Pese a que Antonia Alarcón Cubas viuda de Heredia, madre de la ex primera dama Nadine Heredia, tenía por fuente de ingresos la actividad de movilidad escolar, compró dos inmuebles: uno en el jirón Castrat, en Surco, Alarcón Cubas efectuó la compra del inmueble sito en el Jr. Fernando Castrat adquirida a la inmobiliaria Serna SAC por US$ 245,000 así como la casa de la calle Loma Umbrosa Nº 328, en Surco, por un monto de US$ 400,000.

Conforme a la información pública estas transferencias realizadas entre Alarcón Cubas, Filomeno Serna y personas de sus entornos familiares, tendrían indicios razonables de presunto delito de lavado de activos, para el cual se usó testaferros, operaciones anómalas, pagos no acreditados, entre otros.

JORGE MERINO COMPRÓ CASA DE 755,000 DÓLARES
El exministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, adquierió de la empresa Aleph Inversiones SRL, representada por su hermana Hilda Merino Tafur, un inmueble ubicado en el jirón Risso, Lince por 755,000 dólares, de los cuales 480,000 fueron pagados en efectivo.

Unos $ 275,000 fueron abonados mediante depósito bancario en una cuenta corriente del BBVA Continental sin que se exhiba medio de pago alguno, operación sospechosa vinculada a la presunta comisión del delito de lavado de activos en razón de ejecutarse una transacción sin acreditarse la procedencia lícita del dinero y con personas de su entorno familiar.

Las operaciones de compra del inmueble de Risso ponen de manifiesto la existencia de ingresos no justificados lícitos de Jorge Merino Tafur, quien fue ministro desde el año 2011 al 2014, por lo que habría indicios de lavado de activos, según indica el informe.

Por: María Teresa García

Síguenos en Facebook

Posted by admin

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *