Hubo transferencias a cuentas suizas de Ivoska Humala

El Tribunal Penal Federal de Suiza ha desestimado un recurso presentado por Ivoska Humala, hermana del expresidente Ollanta Humala, para evitar la divulgación de información relacionada con sus cuentas bancarias, a las que la ex primera dama Nadine Heredia habría realizado transferencias.

Así lo señala una decisión de la instancia jurisdiccional publicada el miércoles, la misma que precisa que Ivoska Humala –quien reside en Suiza– intentaba que no se difundiera el contenido de su caja fuerte en el sistema financiero del país helvético.

La Justicia suiza analizó este caso, en el marco de la cooperación judicial y a petición de los fiscales peruanos que investigan el caso del lavado de activos de la llamada “pareja presidencial”, que ha motivado que ambos estén en prisión preventiva desde el pasado julio por presuntos actos de corrupción.

La agencia Efe recuerda que en el Perú se investiga a la pareja Humala-Heredia por supuestos aportes irregulares de la constructora brasileña Odebrecht, entre otros, a la campaña electoral del Partido Nacionalista Peruano de 2006 y 2011.

Según el Tribunal Penal Federal de Suiza, una parte del dinero se habría empleado para la campaña a la presidencia de Humala pero no fue declarada como tal en la instancia nacional peruana, en este caso ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Y otra parte se habría utilizado para la compra de propiedades y gastos personales.

Ivoska Humala presentó un recurso contra la publicación de todo dato relativo a sus cuentas bancarias, con el argumento de que los delitos que se persiguen en el Perú son de naturaleza política, por lo que las obligaciones que implica una petición de cooperación judicial no se aplicarían en este caso.

Sin embargo, el Tribunal suizo consideró que tal argumento no es pertinente porque los delitos de corrupción mencionados en la demanda peruana no fueron cometidos en el marco de una lucha real por el poder en el seno del Estado peruano.

Desde el punto de vista de los magistrados, esos delitos corresponden a intereses económicos y financieros de las personas involucradas.

CARPETA FISCAL 69-2015
Como publicó EXPRESO en su edición del 17 de julio de 2017, fue la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, la que investigaba los movimientos bancarios, tributarios y bursátiles de Ivoska Humala y Cristina Velita Arroyo –exginecóloga de Nadine Heredia y por entonces embajadora en Francia–.

Ambas están mencionadas en las agendas de la ex primera dama como receptoras del dinero que les enviaban y que además serían las responsables de la apertura de cuentas bancarias en Suiza y Francia.

Esta investigación empezó en la Carpeta Fiscal 69-2015, que fue el basamento para que Juárez Atoche justifique la medida de prisión preventiva a Ollanta Humala y Nadine Heredia.

“En la página 86 del referido informe fiscal se establece que dicha Fiscalía ha tomado conocimiento de la adquisición de propiedades costosas en la región Cusco, por parte de la hermana del expresidente Ollanta Humala, María Ivoska Seiffert Humala, por lo cual se ha dispuesto (mediante Providencia Nº 219-2017) la recepción de su declaración en Suiza, país en el que reside”, informó este diario.

LAS AGENDAS
Vayamos entonces por partes y cucharadas. El nuevo escándalo, qué duda cabe, nos remonta a las agendas de Nadine Heredia. Y en una de las páginas de esos cuadernos aparece un consolidado, con fecha de junio de 2009, de US$ 3’624.000, y en otra página una sumatoria de US$ 5’865.791, y al costado de los apuntes se ubican varios nombres, entre ellos de Ivoska Humala y Cristina Velita. El total supera los US$ 8 millones.

Las cuentas en Suiza están en la agenda 2 (pág. 38) a nombre de “Ivoska” con lenguaje al parecer cifrado: “código swift bancario, avisar Cristina e8, entregar 8 (sic)”. También están en la agenda 1 con un reporte del 30 de junio de 2009: “Cristina-Ivoska (oct 08 y feb 09) E 40,000”. Se presume que se referían a montos enviados de 8 mil euros mensuales.

En ese entonces, el programa “Panorama” afirmó que María Ivoska Seiffert-Humala tendría tres cuentas en bancos suizos que habrían sido abiertas en el año 2010, esto sobre la base de un correo electrónico enviado por Nadine Heredia a su cuñada Ivoska pidiendo detalles a los ejecutivos banqueros.

Obviamente que todo esto, incluido el banco suizo investigado de siglas BEKB (donde no solo Nadine sino el mismo Ollanta tenía cuenta), fue negado por la pareja que en esa oportunidad lo redujo a que esos dineros eran de sus ahorros familiares de cuando Humala fue agregado militar en Francia y Corea.

En otro correo electrónico Ivoska le comentaba a su hermano no solo sus dificultades sino las que tenía Cristina Velita, en la presunta misión de llevar el dinero desde Francia a Suiza evadiendo al fisco, según la profundización de las investigaciones de la prensa, como lo hizo el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’.

TERRENOS EN CUSCO
Respecto de los terrenos comprados, el Ministerio Público sabe de dos inmuebles de unos 15 mil metros cuadrados que Ivoska Humala adquirió entre el 2012 y 2013. Los predios con unidades catastrales N° 09340 y 09359 fueron adquiridos por S/ 344,000.

Y en las actuales circunstancias, dado que los terrenos están en el área del futuro aeropuerto de Chinchero, en la provincia de Urubamba, en dirección al valle Sagrado del Cusco, la valorización de mercado ha subido a unos US$ 6’000,000.

También se sabe que los predios fueron cancelados con cheques del Migros Bank de Zurich (Suiza) y el banco Interbank de Lima.

Entretanto, el Tribunal Constitucional aún evalúa el hábeas corpus presentado por Ollanta Humala y Nadine Heredia para salir de prisión. La votación es de un empate y se espera la llegada del magistrado constitucional Eloy Espinosa –que está de vacaciones en España– para definir la votación.

Nadine se defiende
La ex primera dama utilizó sus redes sociales para desmentir haber realizado alguna transferencia bancaria a la cuenta de Ivoska Humala. En ese sentido, descartó que haya realizado alguna operación financiera a la hermana de su esposo, ni viceversa.

“No existe ninguna transferencia bancaria, ni operación financiera que yo haya realizado a alguna cuenta de la Sra. Ivoska Humala. Ni de ella a mí”, aseguró Heredia.

De igual manera exhortó a los medios de comunicación a verificar esta información, más aun cuando prosigue el debate en el Tribunal Constitucional (TC) para revertir la prisión preventiva que cumplen desde hace nueve meses. “Exhorto a que, más allá del ruido que pretende realizarse ad portas de una decisión en el TC, se verifique la información a publicar”, manifestó.

Heredia dijo que ni ella ni Ollanta Humala tienen cuentas bancarias en el extranjero, a excepción de Francia, las cuales fueron declaradas. Precisó que la Fiscalía cuenta con esta información de manera oficial.

“Es necesario recordar que ya la Fiscalía peruana tiene respuestas oficiales de todos los países consultados a través de la Cooperación Internacional que señalan claramente que Ollanta y yo no tenemos cuentas en ningún país extranjero, a excepción de las declaradas en Francia”, finalizó.

ÁLVARO GUTIÉRREZ, HUMBERTO MORALES, GARCÍA BELAUNDE…
“Habría sido parte de la mafia dirigida por Lula”
Si la hermana del exmandatario Ollanta Humala, Ivoska Humala, estuvo desesperada por impedir que el Ministerio Público (MP) acceda a su información financiera en Suiza es porque tiene algo que ocultar en la presunta entrega de los tres millones de dólares de parte de Odebrecht a través de la ex primera dama, Nadine Heredia.

Así lo sostuvo a EXPRESO el vicepresidente de la Comisión Lava Jato, Humberto Morales, al referirse sobre el rechazo del Tribunal Penal Federal de Suiza al pedido de Ivoska de evitar la divulgación de informaciones relacionadas con sus cuentas bancarias que revelarían el presunto delito de lavado de activos.

“Definitivamente este es la muestra de algo que quiere ocultar la señora. En todo caso se debe seguir el marco de la ley para conocer todos sus movimientos bancarios. Si hay una desesperación por ocultar sus estados financieros es porque hay algo que no está bien”, dijo el legislador del Frente Amplio.

En esa misma línea opinó el también integrante de Lava Jato, el parlamentario de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde quien –aunque más cauto– refirió que lo primero que debe ocurrir es tener la certeza de que esas cuentas de Ivoska existen y que estas contendrían los aportes de Odebrecht transferidas por Heredia.

“No suena descabellada la información porque evidentemente siempre se busca que exista una tercera persona cuando el dinero es mal habido. Es normal que se utilice a una persona de confianza para resguardar el dinero que se obtiene ilegalmente”, dijo.

García Belaunde refirió que en este caso se debe esperar los resultados que arroje el Ministerio Público para saber si existen cuentas importantes en Suiza. “Si es así evidentemente el origen está en Lima con el gobierno del expresidente Ollanta Humala”, opinó.

LE CONSTA
A propósito de las agendas, el excongresista Álvaro Gutiérrez, quien entregó estas al Poder Judicial, refirió que en sus viajes a Europa ha podido constatar que Ivoska Humala tenía actitudes muy sospechosas, por lo cual considera que habría sido parte de la mafia internacional dirigida por Lula da Silva.

En ese sentido agregó que no le sorprende que se conozcan de estas transferencias bancarias porque lo alertó hace años y ahora se está confirmando. “Suiza es un país líder en lucha contra corrupción y narcotráfico, y este caso de lavado de activos no va a quedar impune” apuntó.

“Ahora el TC peruano debería rechazar el hábeas corpus de los Humala, porque ya se ve que estos han iniciado una fuerte campaña de opinión con los medios de comunicación que recibían millones de dólares en su gobierno”, afirmó el excongresista.

EXPRESO/AGENCIAS

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