LIMA NORTE: Fiscalía de lavado de activos logró su primera condena a empresario

La Fiscalía Superior Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte con Competencia en Lavado de Activos, logró su primera sentencia de Lavado de Activos, en la que el Poder Judicial de Lima Norte condenó a seis años de pena privativa de la libertad efectiva al empresario Felipe Robles Meza, quien no pudo
acreditar la procedencia de más de 380 mil soles.

Felipe Robles Meza en su condición de Gerente General y representante legal de la Empresa PLASTITUBO SAC el 30 de julio del 2010 adquirió acciones de la empresa, por la suma de 107,127 soles y 100,000.00 dólares americanos lo que hace un total aproximado de 380,327.00 soles, que según el informe contable constituye un desbalance patrimonial, por no justificar su procedencia y origen de dicho dinero.

La condena fue obtenida por la fiscal superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios con Competencia en Lavado de Activos del Distrito Fiscal de Lima Norte, María del Carmen Ruiz Hurtado y la Fiscal Adjunta Superior Libia Esther Ibarra Rosales en el juicio oral en la audiencia ante la Segunda
Sala Penal Especializada en Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Lima Norte.

En sus exposiciones las magistradas en el juicio oral detallaron y demostraron la falta de argumentos del sentenciado Robles Meza para explicar de modo coherente su desbalance patrimonial y por consiguiente el origen lícito del dinero que en cantidades apreciables insufló en la economía de una empresa, que no tenía mayor relevancia
financiera en el concierto comercial, donde más bien recibió supuestos aportes de capital en dinero y en bienes que luego no fueron objeto de declaración oportuna y adecuada y que más bien expuso algunas presuntas pérdidas y disminuciones, lo que equivalía a ingresar al mercado una cantidad de dinero sin procedencia probada, presentarlo
como capital social y luego darlo por perdido, sin que tales pasos hayan sido objeto de acreditación legal.

Asimismo, las fiscales desbarataron con sus análisis contundentes y lograron desbaratar cualquier coartada exculpatoria elaborada por el condenado, sobre su inocencia y su indebido involucramiento policial.
En la sentencia se precisa que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros presentó un reporte positivo por operaciones sospechosas que venía realizando el condenado Robles Meza.

Añadió que el delito de Lavados de Activos en su modalidad de Actos de Ocultamiento y Tenencia en agravio del Estado cometido por Robles Meza afecta al Sistema Económico y Financiero Nacional, aparte de las
afectaciones colaterales a otros bienes tutelados como ingresos fiscales, orden público, administración de justicia entre otros.

La sentencia impuesta Robles Meza también contempla la suma de 100 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado como agraviado.

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